Đường dây cá độ và cho vay nặng lãi quy mô lớn bị triệt phá
Tệ nạn xã hội càng ngày càng nguy hiểm gây ảnh hưởng lớn đến mọi người dân. Trong đó phải kể đến các tệ nạn liên quan đến cá độ, đánh bạc ăn tiền. Thay vào đó lực lượng Công an đã liên tục phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội. Nhưng các đối tượng không biết sửa sai, rút lui mà ngày càng lộng hành và tinh vi hơn. Điển hình mới đây tại Hà Nội, Phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc lên tới hàng chục tỷ mỗi tháng. Được biết đứng đầu đường dây này là Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu. Sau đây là chi tiết liên quan đến vụ việc mà chúng tôi đề cập đến.
Mục lục
Bắt giữ các đối tượng về đường dây cá độ và vay nặng lãi
Ngày 13/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận cùng đồng phạm để điều tra; làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc. Trước đó, cuối năm 2020, Phòng CSHS phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thuận cầm đầu ổ nhóm hoạt động. Chúng cho vay lãi nặng, lô đề, cá độ, đánh bạc trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội).
Quá trình điều tra, tối 3/7, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Hà Đông kiểm tra hành chính nhà hàng trên phố Quang Trung, quận Hà Đông. Tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thuận cùng 10 đàn em; thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc, cá độ…
Bước đầu, Thuận khai nhận, năm 2018 đã mở một cửa hàng cầm đồ ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Để hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi. Số tiền lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Thuận rất khôn ngoan và mưu mô để qua đó thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình.
Cho vay tiền với lãi suất rất cao
Cụ thể, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1995; cùng trú tại huyện Thường Tín) từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ tháng để tìm kiếm khách hàng vay tiền. Sau đó, các đối tượng sẽ ghi sổ sách, xác minh nhân thân của khách hàng và viết giấy vay nợ.
Điển hình, trong tháng 4/2021, nhóm của Thuận cho bà H. (ở Hà Nội) vay hơn 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ 1 triệu/ngày. Phải thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại thôn Phúc Am (huyện Thường Tín); giấy đặt cọc thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento.
Mỗi ngày giao dịch 1 đến 2 tỷ đồng
Không chỉ hoạt động cho vay lãi suất nặng, Phòng CSHS còn xác định Nguyễn Văn Thuận nhận các tài khoản cá độ bóng đá và lô đề của đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1991; trú tại Hai Bà Trưng; Hà Nội). Tú sẽ giao các tài khoản cá độ bóng đá và lô đề cho Thuận cùng đối tượng Bùi Việt Dũng (SN 1971; trú tại quận Ba Đình; Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Trong đó, Tú cho “đàn em” trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cùng các con bạc.
Sau khi có kết quả các trận bóng đá, Tú thông báo cho “đàn em” mã tiền thắng, thua của các con bạc. Sau đó liên hệ với một cửa hàng vàng ở Hà Nội để họ tự thanh toán với nhau. Quá trình điều tra, bước đầu, Phòng CSHS xác định mỗi tháng ổ nhóm này tổ chức đánh bạc, đánh bạc lên tới 30 – 60 tỷ đồng. Một số tiền rất lớn đáng để lên án và điều tra xét xử xác đáng về hành vi của chúng.
Nguồn: tienphong.vn